Ngày 23/4, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cục An ninh nội địa - Bộ Công an tổ chức Hội nghị tiếp cận và hướng dẫn cho các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản về kết quả đánh giá rủi ro quốc gia (NRA), đánh giá rủi ro ngành và nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền (PCRT), tài trợ khủng bố (TTKB).
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính Bộ Xây dựng, kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu thuộc Sở Xây dựng 34 tỉnh, thành phố.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính Bộ Xây dựng
Tham dự hội nghị có Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản Hoàng Thu Hằng; Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Minh Thơ; Thượng tá Đàm Văn Minh, Cục An ninh nội địa - Bộ Công an; đại diện các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại 58 điểm cầu trên cả nước.
Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản Hoàng Thu Hằng phát biểu khai mạc hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản Hoàng Thu Hằng nhấn mạnh, Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL) là yêu cầu pháp lý bắt buộc, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh tài chính quốc gia, sự minh bạch của thị trường và uy tín quốc tế của Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, yêu cầu về tuân thủ các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực này ngày càng cao, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan.
Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản - với đặc thù các giao dịch có giá trị lớn, phương thức thanh toán đa dạng, tính thanh khoản cao - luôn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố với thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường công tác nhận diện, đánh giá rủi ro, nâng cao năng lực tuân thủ và tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa một cách thực chất, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của ngành.
Triển khai Hành động 7 của Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Quyết định số 194/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cục An ninh nội địa - Bộ Công an tổ chức hội nghị hôm nay nhằm cung cấp, cập nhật các nội dung quan trọng về kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia (NRA), đánh giá rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đồng thời hướng dẫn cụ thể các nghĩa vụ PCRT, TTKB đối với các đối tượng báo cáo trong ngành.
Bà Hoàng Thu Hằng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung lắng nghe, trao đổi thẳng thắn, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCRT, TTKB trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thời gian tới.
Đại biểu tham dự trực tuyến tại các điểm cầu Sở Xây dựng 34 tỉnh, thành phố
Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các diễn giả, đại diện cơ quan quản lý và đại biểu trao đổi, thảo luận xoay quanh các nội dung trọng tâm của Khung pháp lý về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL; Trách nhiệm của đối tượng báo cáo; Cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; tập trung vào kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền đối với các đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản; Cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về TTKB giai đoạn 2018 - 2022, kế hoạch hành động giảm thiểu rủi ro giai đoạn 2022 - 2030; các yêu cầu thực hiện đánh giá rủi ro về TTKB đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản giai đoạn 2023 - 2027. Các diễn giả đã cung cấp một góc nhìn khái quát, những thông tin cơ bản, giải đáp các câu hỏi để các đại biểu tham dự hội nghị thấy được vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong công tác này và triển khai hiệu quả.
Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình bày khái quát khung pháp lý về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL
Thượng tá Đàm Văn Minh, Cục An ninh nội địa - Bộ Công an phổ biến quy định của pháp luật về TTKB; cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về TTKB giai đoạn 2018 - 2022, kế hoạch hành động giảm thiểu rủi ro giai đoạn 2022 - 2030; các yêu cầu thực hiện NRA về TTKB đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản giai đoạn 2023 - 2027
Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản Hoàng Thu Hằng khẳng định, lĩnh vực bất động sản là một trong những lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro rất cao nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Do vậy, việc cần phải nắm rõ quy định pháp luật và thực hiện nghĩa vụ báo cáo của các doanh nghiệp, sàn giao dịch bất động sản và các tổ chức, cá nhân liên quan là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo sự minh bạch của thị trường.
Phó Cục trưởng Hoàng Thu Hằng đề nghị tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường phổ biến pháp luật: Các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp phải quán triệt sâu sắc quy định về phòng, chống rửa tiền đến từng cán bộ, nhân viên để tránh các sai phạm do thiếu hiểu biết. Rà soát, hoàn thiện quy định nội bộ: Doanh nghiệp cần rà soát kỹ và hoàn thiện quy định nội bộ về kiểm soát giao dịch, bao gồm giao dịch đáng ngờ và giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên). Phối hợp trao đổi thông tin: Các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để trao đổi, cung cấp thông tin nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm. Đẩy mạnh chuyển đổi số: Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giao dịch bất động sản, để minh bạch thị trường. Việc công khai trên hệ thống thông tin sẽ giúp các cá nhân, tổ chức tự kiểm soát hành vi, tránh các sai phạm không đáng có.
Kết thúc hội nghị, Phó Cục trưởng Hoàng Thu Hằng đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, các Sở, ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp phối hợp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa để đưa công tác phòng, chống rửa tiền đi vào thực chất, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và thượng tôn pháp luật.